Subiect raportor

Tipul informației prezentate

🏦 Instituții financiare

Informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi, precum și tranzacțiile efectuate prin sisteme de remitere de bani

✈️ Companii turistice

Informația privind serviciile turistice prestate

🛡️ Companii de asigurare

Informația privind contractele de asigurare

📈 Deținători de registre ale deținătorilor de valori mobiliare

Informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate pe parcursul anului fiscal

🏛️ Banca Națională a Moldovei

Informația despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislației valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum și rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate de titulari

⚖️ Notari

Informația privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare și mobiliare; contractele de împrumut și de donații; precum și alte contracte aferente activelor de capital

🔨 Executori judecătorești

Informația privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare

🧾 Birouri ale istoriilor de credit

Informația privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile aferente obligațiilor debitoriale

🚗 Persoane care desfășoară activitate de întreprinzător(cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă)

- Informația privind cheltuielile persoanelor fizice la procurarea, posesia sau folosința mijloacelor de transport;

- Informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice și cele rambursate acestora;

- Informația privind înregistrarea/stingerea datoriilor față de salariați pe parcursul unui an fiscal, cu excepția datoriilor privind retribuirea muncii

💳 Societăți de plată

Informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal

💻 Societăți emitente de monedă electronică

📦 Furnizori de servicii poștale

🏠 IP „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Informația privind determinarea obligațiilor fiscale aferente înstrăinării bunurilor imobile de către persoane fizice

🚙 Agenția Servicii Publice

Informația privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise în folosință cu titlu oneros sau gratuit

🏢 Agenți economici specializați (intermediari imobiliari)

Informația privind contractele de dare în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare, încheiate de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător